Посилання скопійовано
Двом жителям області висунуто підозру у шахрайських діях у особливо великих масштабах за процесуального нагляду Дніпропетровської обласної прокуратури: вони обіцяли потерпілому значні прибутки від постачання вугілля для одного з провідних промислових підприємств Кривого Рогу.
Про це інформує Офіс генерального прокурора.
“Згідно з даними розслідування, у 2022 році підозрювані дізналися, що їхній знайомий володіє значними фінансовими ресурсами і шукає інвестиційні можливості”, – зазначено у повідомленні.
“Вони запропонували вкласти кошти у нібито постачання вугілля та придбання арматури для одного з вагомих промислових підприємств Кривого Рогу. Для підтвердження своїх слів вони стверджували, що мають необхідні зв’язки, зокрема, посилаючись на підтримку так званого “смотрящого” за містом, і гарантували високі дивіденди”, – пояснили у прокуратурі.
Повіривши обіцянкам, потерпілий спочатку передав 150 тис. євро, а потім ще 450 тис. євро. Щоб створити враження законності угоди, підозрювані використовували підконтрольну компанію, зареєстровану в одній із країн Європейського Союзу.
За версією слідства, протягом жовтня–грудня 2022 року вони заволоділи коштами потерпілого на загальну суму 600 тис. євро.
Організатор схеми вже перебуває під арештом в рамках іншого кримінального провадження, де його підозрюють у привласненні майже 7 млн грн коштів іноземних компаній, повідомили у прокуратурі.
Під час обшуків правоохоронці вилучили документацію, комп’ютерне обладнання, штампи, мобільні телефони та автомобіль. Наразі розглядається питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою для другого підозрюваного.
Нагадуємо:
Раніше у Кривому Розі правоохоронні органи викрили шахрая, який за допомогою вигаданої закордонної компанії-посередника з торгівлі металургійною продукцією обдурив іноземні компанії майже на сім мільйонів гривень.
Раніше Кіберполіція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян Сполучених Штатів Америки на понад 500 тисяч доларів.
Раніше було повідомлено, що агробізнесмен та колишній депутат Хмельницької облради отримав у банках кредити на 185 мільйонів гривень, не повернув їх і переховується за кордоном.
В Україні викрили шахраїв, які створили фіктивні агропідприємства, отримали від іноземних покупців завдаток у розмірі 30% від суми укладених контрактів і не поставили жодної продукції.
За матеріалами: epravda.com.ua