Дмитро Сенниченко Посилання скопійовано
Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро завершили досудове слідство відносно чотирьох осіб, які обвинувачуються у відмиванні майна, здобутого злочинним шляхом, раніше очільником Фонду державного майна України.
Це підтверджують Спеціалізована антикорупційна прокуратура та Національне антикорупційне бюро України.
Йдеться про колишнього голову Фонду державного майна Дмитра Сенниченка та ще трьох співучасників.
“САП та НАБУ завершили досудове слідство щодо чотирьох осіб, які брали участь у відмиванні статків, здобутих злочинним шляхом членами організованої групи, яку очолював колишній керівник Фонду державного майна України”, – зазначено у заяві.
За інформацією слідства, підозрювані використовували закордонні компанії для приховування (відмивання) незаконно набутих коштів, на які реєстрували різні активи. Серед них – земельні ділянки в Хорватії, дорогі автомобілі та кілька квартир у багатоповерхових будинках у Об’єднаних Арабських Еміратах.
Загальна вартість відмитих активів перевищує 300 мільйонів гривень.
Про підозри особам було оголошено в лютому 2026 року.
Виявлення учасників цієї схеми стало можливим завдяки спільним діям зі слідчими органами Австрії, Хорватії та Франції.
Раніше, у березні 2023 року, НАБУ та САП виявили два факти злочинної діяльності організованої групи.
Перший стосувався корупційних схем на державному підприємстві “Одеський припортовий завод”, 99,56 % акцій якого належать державі. Другий – діяльності “Об’єднаної гірничо-хімічної компанії”, 100 % акцій якої перебувають у державній власності.
Сукупні збитки за обома епізодами становлять понад 700 мільйонів гривень.
Детальніше: “Висмоктували гроші нижче ватерлінії”. Як обкрадали ОПЗ і яка роль Сенниченка в скандальній справі
Нагадування:
НАБУ та САП повідомили про нові підозри у справі організованої злочинної групи під керівництвом колишнього голови Фонду держмайна Дмитра Сенниченка. Підозри стосуються чотирьох осіб, причетних до відмивання майна.
Згідно з даними слідства, колишній голова ФДМУ Сенниченко разом зі спільниками призначив своїх представників на посади керівників ПАТ “Одеський припортовий завод” та ПАТ “Об’єднана гірничо-хімічна компанія”. Ці керівники укладали угоди з заздалегідь визначеними компаніями, продаючи продукцію за заниженими цінами. Різниця у вартості виводилася та конвертувалася на користь організованої групи.
Це призвело до збитків для держави на суму понад 700 мільйонів гривень. Учасникам організованої групи також інкримінується відмивання майна, здобутого злочинним шляхом, на суму понад 10 мільярдів гривень.
Загальна кількість осіб, яким повідомлено про підозру за вказаними фактами діяльності організованої групи, наразі становить 15 осіб.
Раніше було оприлюднено інформацію про те, що родина Андрія Гмиріна, колишнього радника голови Фонду державного майна України (ФДМУ), якого розшукує НАБУ, придбала в Дубаї нерухомість вартістю понад 14 мільйонів доларів США протягом 2021-2023 років.
Подробиці можна знайти на сайті: epravda.com.ua