Посилання скопійовано
На Дніпропетровщині правоохоронці виявили масштабну схему привласнення бюджетних коштів: компанії під їхнім контролем вигравали тендери на відбудову житла та модернізацію систем водопостачання, а кошти переводилися в готівку через “конвертаційний центр”.
Про це інформує Нацполіція.
За інформацією слідчих, житель Дніпра створив систему привласнення державних коштів за допомогою низки підприємств, які мали будівельні ліцензії та дозволи.
“Вони здобували перемогу в тендерах на відновлення житлових будинків, реконструкцію водної інфраструктури, будівництво захисних споруд та інших об’єктів, але насправді використовувалися для проведення фінансових операцій і конвертації коштів у готівку через “конвертаційний центр”, – зазначили в поліції.
Шляхом внесення неправдивих даних до актів виконаних робіт щодо обсягів та вартості робіт і матеріалів, їм вдавалося незаконно заволодівати бюджетними коштами.
Лише під час модернізації мереж водопостачання у Дніпрі зловмисники привласнили близько 1 мільйона гривень, а під час відновлення житлового будинку в Харкові, пошкодженого обстрілами, – ще майже 2,8 мільйона гривень.
Організатор схеми отримував 15 % від суми коштів, що проходили через підконтрольні підприємства, повідомляє поліція.
Під час проведення майже сотні обшуків правоохоронці вилучили 2,8 мільйона гривень (у гривневому еквіваленті), комп’ютерне обладнання, мобільні телефони, накопичувачі інформації, печатки, документацію, транспортні засоби та чорнові записи. Організатору та трьом його співучасникам вже оголошено про підозру.
Нагадаємо:
Податківці виявили ознаки розгалуженої схеми переведення коштів за кордон через мережу ризикових підприємств: понад 2,3 тисячі компаній, які здійснювали зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 мільярдів гривень, а згодом припинили свою діяльність.
Бюро економічної безпеки провело масштабну операцію з ліквідації конвертаційного центру, до якого були залучені понад 500 пов’язаних компаній та фізичних осіб-підприємців.
В Україні викрито та зупинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий “конвертаційний центр” для допомоги підприємствам у легалізації коштів та уникненні сплати податків.
Раніше правоохоронці виявили конвертаційний центр, через який було відмито 578 мільйонів гривень з оборонних контрактів.
Інформація підготовлена на основі матеріалів: epravda.com.ua