Посилання скопійовано
Висунуто підозру організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка себе позиціонувала як мережа обмінних пунктів та сервіс для обміну криптовалют.
Про це інформує Офіс генерального прокурора, а також Національна поліція України.
“Оголошено про підозру та взято під варту ініціатора шахрайської схеми, діяльність якої було викрито правоохоронцями під час масштабної спецоперації у липні 2026 року”, – зазначено у повідомленні.
За інформацією УП з правоохоронних органів, мова йде про Андрія Смірнова.
У липні правоохоронні органи провели більше двадцяти обшуків у семи областях України, конфіскувавши понад 20 мільйонів гривень готівкою у різноманітних валютах, а також документацію, обладнання, мобільні пристрої, інформаційні носії та інші докази.
Згідно з даними слідства, підозрюваний разом з іншими співучасниками ініціював діяльність псевдофінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінників та платформа для транзакцій з криптовалютами.
“Для створення видимості легальної діяльності використовувалися онлайн-ресурси, обліковий запис у Telegram, торговельна марка та офісне приміщення, обладнане як пункт прийому готівки”, – повідомили у прокуратурі.
Клієнти надавали кошти для обміну на криптовалюту, проте після отримання грошей учасники схеми не виконували взятих на себе зобов’язань.
Після оформлення заявки на обмін готівки на криптоактиви, клієнтів запрошували до офісу, де вони передавали фінансові кошти, очікуючи на зарахування криптовалюти на власні електронні гаманці.
Деяким постраждалим вони частково перераховували криптовалюти та надавали письмові гарантії, щоб зберегти довіру та відтермінувати звернення до правоохоронних органів.
За даними слідства, одній з потерпілих осіб було завдано збитків на суму понад 1,59 мільйона гривень.
Наразі встановлюються всі особи, причетні до схеми, потерпілі та інші обставини скоєння кримінального правопорушення.
Важливо пам’ятати:
В рамках масштабної операції правоохоронцями було припинено роботу шахрайських кол-центрів у Києві, Львові та на території Дніпропетровщини, де було облаштовано понад 150 робочих місць.
Кіберполіція викрила шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян Сполучених Штатів Америки на суму, що перевищує 500 тисяч доларів.
Оригінал статті: epravda.com.ua