“>
Правоохоронні органи оголосили про підозру та затримали ініціатора шахрайської оборудки, діяльність якої вони виявили в ході масштабної операції у липні 2026 року, як передає пресслужба Офісу Генерального прокурора.
"За відомостями слідства, обвинувачений разом із спільниками організував функціонування фіктивної фінансової платформи Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінних пунктів та сервіс для обміну криптовалют. Для створення ілюзії легальної діяльності використовувалися вебсайти, акаунт у Telegram, товарний знак та офісне приміщення, обладнане як пункт прийому готівки", — зазначається у повідомленні в Telegram-каналі.
Встановлено, що клієнти надавали кошти для конвертації у криптовалюту, проте після отримання грошей учасники схеми не виконували своїх зобов’язань. Деяким постраждалим вони частково перераховували криптоактиви та надавали письмові гарантії, аби зберегти довіру та відтермінувати звернення до правоохоронців.
Згідно з даними слідства, одній із потерпілих було завдано збитків на суму понад 1,59 мільйона гривень.
Наразі встановлюються усі причетні до схеми особи, постраждалі та інші обставини вчинення кримінального правопорушення.
Як зазначалося раніше, правоохоронні органи викрили мережу шахрайських криптообмінників у липні. Слідчі та співробітники кіберполіції в рамках розслідування кримінального провадження за фактом шахрайства провели понад 40 невідкладних обшуків за місцями проживання фігурантів та у приміщеннях обмінних пунктів валют. Під час обшуків було вилучено готівку в різних валютах на загальну суму, що перевищує 20 мільйонів гривень. Також у ході слідчих дій було вилучено документацію, транспортні засоби та кошти з метою подальшого відшкодування збитків постраждалим.