Посилання скопійовано
За координації прокурорських органів здійснюється значна операція СБУ та Нацполіції з виявлення таких центрів по всій території держави: від початку минулого тижня припинено роботу 94 аферистичних кол-центрів.
Про це інформує генеральний прокурор Руслан Кравченко
“Лише від початку минулого тижня було проведено 411 оглядів, зупинено функціонування 94 шахрайських кол-центрів та закрито 1794 робочі місця операторів”, – зазначив він.
Розслідувальні дії проводилися у Київській, Дніпропетровській, Одеській, Львівській, Вінницькій, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській областях та інших регіонах.
Під час оглядів вилучено понад 3336 одиниць комп’ютерного обладнання, 1346 телефонів, 5238 SIM-карток, 20 криптогаманців та 90 банківських карток.
Також вилучено 22 транспортні засоби, серед яких автомобілі Porsche Cayenne, Cadillac Escalade, Bentley Bentayga, Dodge Charger, Audi, Lexus, BMW, Mercedes-Benz GLS 450 та мотоцикли BMW.
Виявлено понад два мільйони доларів США, 64 тисячі євро, готівку в національній валюті, кілограм банківського золота у зливках, дорогі годинники Rolex, Cartier, Rado, Certina та інші коштовності.
Служба безпеки України повідомляє, що разом із Національною поліцією та прокуратурою викрила на Львівщині розгалужену мережу підпільних кол-центрів, які викрадали кошти у громадян України та країн ЄС.
Під час обшуків у зловмисників знайдено майже 2 млн доларів США та 300 тисяч гривень готівкою, а також розкішний автопарк загальною вартістю понад 1 млн доларів США.
“Схеми були різноманітними, проте мета одна – заволодіти чужими коштами”, – підкреслив генпрокурор, розповідаючи про протидію шахрайським кол-центрам.
За його словами, організатори наймали персонал зі знанням іноземних мов, тренували операторів за спеціально розробленими сценаріями, а в багатьох випадках проводили перевірку співробітників на поліграфі, намагаючись убезпечити злочинну діяльність від виявлення.
“Одні позиціонували себе як консультанти з прибуткових інвестицій. Інші залучали людей на фальшиві торговельні платформи. Треті знаходили тих, хто вже зазнав фінансових втрат від аферистів, і обманювали їх вдруге, нібито пропонуючи допомогу з “поверненням інвестицій”, – розповів Кравченко.
Для переконливості використовували фальшиві документи, вдавали з себе юристів, банківських працівників і посадовців державних установ, застосовували технології deepfake.
У деяких випадках, після втрати заощаджень, людей переконували брати кредити, позичати гроші та розпродавати майно.
Отримані кошти конвертували у криптовалюту, розподіляли між електронними гаманцями та виводили через рахунки третіх осіб. Прибутки інвестували в елітну нерухомість, земельні ділянки, преміальні автомобілі та інші предмети розкоші.
Серед постраждалих – громадяни України, Ізраїлю, Казахстану, Литви, Латвії, інших держав Європейського Союзу та Центральної Азії. За попередньою оцінкою, їм завдано збитків на суму понад 100 млн грн.
Наразі 26 особам уже оголошено про підозру. Попереду – аналіз вилучених масивів даних, ідентифікація всіх постраждалих, організаторів та повного кола причетних осіб.
Нагадуємо:
В рамках масштабної операції правоохоронці зупинили діяльність шахрайських кол-центрів у Києві, Львові та на Дніпропетровщині, в офісах яких було організовано понад 150 робочих місць.
Кіберполіція виявила шахрайський кол-центр, який ошукав десятки громадян Сполучених Штатів Америки на суму, що перевищує 500 тисяч доларів.
Організатору шахрайської мережі Money 24/7, яка позиціонувалася як мережа обмінників та сервіс для обміну криптоактивів, було повідомлено про підозру.
Оригінал статті: epravda.com.ua