Фото: https://bank.gov.ua
Національний банк України (НБУ) зупинив надання фінансових та платіжних послуг без необхідної ліцензії компаніями та особами, які функціонують через онлайн-сервіси та брендовані пункти Money24/7, як зазначено на веб-ресурсі регулятора.
Заборона стосується, зокрема, таких компаній, як ТОВ "Мані24.7 агенція", ТОВ "Легион 1913", ТОВ "ОАО 1913", ТОВ "Трикотажна мозаїка", ТОВ "ФУ "ГГЛА", а також Андрія Смірнова, якого центральний банк ідентифікує як кінцевого бенефіціарного власника. Також під заборону потрапляють інші особи, що оперують через Money24/7 або перебувають під його суттєвим або вирішальним контролем в управлінні чи господарській діяльності.
Нацбанк виявив у роботі сервісів ознаки операцій з готівковими валютними цінностями, залучення коштів та банківських металів із зобов’язанням їх повернення, а також переказ коштів без відкриття банківського рахунку.
Зазначені компанії не володіють відповідними дозволами на здійснення цих видів діяльності. Виняток зроблено виключно для ТОВ "ФУ "ГГЛА" – ця компанія може продовжувати операції з готівковими валютними цінностями, оскільки має для цього дозвіл.
Обмеження охоплюють діяльність через веб-сайт money24.kiev.ua, торгові марки Money24/7, офіційні канали та боти в Telegram, інші інформаційні ресурси та мережу фірмових відділень.
Під час моніторингу регулятор також встановив юридичні та економічні зв’язки між зазначеними компаніями та сервісами, віднісши суб’єктів, що діють через Money24/7, до осіб, які надають фінансові та платіжні послуги без належного дозволу.
Рішення було прийнято правлінням НБУ 17 серпня 2026 року за рекомендацією Комітету з питань нагляду та регулювання діяльності банків, оверсайта платіжної інфраструктури.
Як стало відомо раніше, у серпні правоохоронні органи повідомили про підозру керівнику шахрайської мережі Money 24/7, діяльність якої було викрито під час спеціальної операції у липні 2026 року. За даними Офісу генерального прокурора, платформа позиціонувалася як мережа обмінних пунктів та сервіс для обміну криптовалют, проте після отримання коштів від клієнтів учасники схеми не виконували взятих зобов’язань. Під час проведення понад 40 обшуків правоохоронцями було вилучено готівку в різних валютах на суму, що перевищує 20 млн грн.