Фото: САП
Бізнесмен Тимур Міндіч, за версією Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), надав готівкові кошти, які згодом мали бути легалізовані та використані для внесення 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра енергетики Германа Галущенка.
Обставини передачі готівки прокурор САП розкрив під час судового засідання у Вищому антикорупційному суді (ВАКС) щодо клопотання про обрання запобіжного заходу голові правління державного Сенс Банку Олексію Ступаку.
Згідно з версією сторони обвинувачення, 9 червня тодішня заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра отримала пропозицію взяти участь в організації легалізації коштів. Готівку надав учасник злочинної організації, який на той момент перебував у розшуку та на території Ізраїлю (Міндіч – ІФ-У), після чого кошти мали бути переведені в безготівкову форму через фінансові операції та зараховані на рахунки підконтрольних юридичних осіб.
10 червня Мудра провела зустріч зі Ступаком та тодішнім головою наглядової ради Сенс Банку Миколою Гладишенком, після чого повідомила Максиму Микитасю про можливість використання банківської інфраструктури для проведення цих операцій. Надалі, за версією обвинувачення, сторони узгодили відкриття рахунків, зарахування на них коштів та механізм їх подальшого переказу.
З 9 по 22 червня, за словами прокурора, учасники готували схему легалізації коштів, а з 22 по 29 червня проводили операції на загальну суму 150 мільйонів гривень, які згодом мали бути перераховані на рахунок ВАКС як застава.
Відповідно до матеріалів справи, 150 мільйонів гривень готівкою надходили частинами протягом 22-23 червня: 22 червня було доставлено 50 мільйонів гривень та ще 10 мільйонів гривень, а 23 червня – 70 мільйонів гривень та 20 мільйонів гривень. Згодом частину коштів передавали конвертаційним центрам для переведення у безготівкову форму та зарахування на рахунки компаній.
На підтвердження версії про злочинне походження коштів прокурор посилався на дані негласних слідчих дій, у яких учасники розмов згадували Міндіча у контексті походження грошей та подальшого внесення застави.
Як було повідомлено, 19 серпня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та САП оприлюднили інформацію про спецоперацію “Форест Гамп”, у межах якої було повідомлено про підозри особам, котрі, за версією слідства, легалізували 150 мільйонів гривень для сплати застави фігуранту справи “Мідас”.
За даними НАБУ і САП, на початку червня організатори схеми отримали фактичний контроль над Сенс Банком, що, як стверджують антикорупційні органи, надало їм можливість використовувати банк у своїх інтересах.