Повномасштабне вторгнення Росії в Україну переосмислює наше розуміння сучасних воєн. Хоча домінування дронів над полем бою привертає левову частку міжнародної уваги, Росія використовує різноманітний інструментарій далеко за межами передової, який також потребує негайного реагування. До цього належить і загроза, яку становлять незаконні фінансові операції.
Тема “брудних грошей” в Україні найчастіше асоціюється з внутрішніми корупційними скандалами. Це зрозуміло, враховуючи руйнівний вплив корупції на легітимність української влади, довіру суспільства та міжнародну впевненість у країні. Однак надзвичайно важливо не ігнорувати роль незаконних фінансів у російській агресії.
Офіційна оборонна доктрина Росії розглядає фінанси як частину свого некінетичного інструментарію та як самостійну сферу національної безпеки. В Україні це проявляється через незаконні виплати диверсантам, використання “грошових мулів” (осіб, що переказують кошти від однієї сторони до іншої) та нелегальні обмінні пункти, які використовуються для переміщення коштів з Росії.
Україна вже вживає заходів проти цієї загрози. Оцінка ризиків відмивання грошей за 2022 рік поставила це питання в контекст російської військової агресії. Це визнання відображається в оперативній діяльності, зокрема в арештах численних українських громадян, звинувачених у співпраці з Росією, а також у зусиллях, спрямованих на ліквідацію фінансової інфраструктури, що використовується для фінансування антиукраїнської діяльності. Оскільки Росія продовжує свій багатовекторний наступ на Україну, Києву та його партнерам необхідно розробити додаткові кроки для протидії Кремлю на полі незаконних фінансів.
З точки зору законодавства, Україна все ще покладається на повноваження, розроблені для запобігання фізичним підробкам, навіть коли країна прагне боротися з загрозою XXI століття у вигляді криптовалют, які лежать в основі значної частини російських диверсійних зусиль. Наразі розглядається законопроєкт, спрямований на створення правової та податкової бази для віртуальних активів та криптовалют в Україні. Окрім збільшення податкових надходжень та узгодження з європейськими стандартами, цей законопроєкт закладе необхідну основу для протидії використанню Росією криптовалютних ринків в Україні як зброї.
Оперативна реакція України має багато спільного з іншими європейськими країнами, причому кроки, спрямовані на протидію використанню Росією незаконних фінансів, ризикують залишитися поза увагою відповідних українських відомств. З 2014 року Україна створила систему ефективних антикорупційних органів, включаючи Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП). Однак основна увага зосереджена на внутрішній корупції, а не на ролі незаконних фінансів у російській агресії.
Служба безпеки України (СБУ) може відігравати важливу роль відповідно до своїх повноважень щодо контррозвідувальної діяльності. Хоча СБУ неодноразово демонструвала свою ефективність під час повномасштабного вторгнення, наразі вона не має інституційних інструментів для боротьби з фінансовими злочинами так само, як інші українські відомства. Більш тісна міжвідомча співпраця та розробка єдиної національної стратегії могли б допомогти українським відомствам діяти більш злагоджено.
Міжнародні партнери України, як правило, зосереджували свої зусилля на створенні антикорупційної архітектури країни, а не на побудові більш системної відповіді на російські фінансові загрози. Це потенційно плідний ґрунт, адже посилення співпраці обіцяє взаємні переваги для України та її союзників, які стикаються зі схожими загрозами з боку російських незаконних фінансів. Це зміцнить оборону України та надасть партнерам неоціненні знання про російські методи, тактики та процедури у сфері незаконних фінансів.
Як і в усіх інших аспектах обороноздатності України, Київ може прагнути до більш наступальної позиції щодо незаконних фінансів, яка виходитиме за межі самозахисту від російських фінансових потоків. Це може включати розгляд варіантів послаблення вузлів російської фінансової системи на ранніх етапах.
Державні інституції України, безумовно, не залишалися осторонь і вже усвідомлюють загрозу. Обговорюється ступінь, до якого Україна та її міжнародні партнери розглядають незаконні фінанси як загрозу національній безпеці, а не як внутрішню антикорупційну проблему чи питання, яким слід керувати в рамках переговорів про вступ до ЄС.
Понад чотири роки Україна вражає світову спільноту своєю здатністю захищатися від Росії на суші, на морі та в повітрі. Незаконні фінанси – це ще один важливий фронт у боротьбі з російською агресією.
Метью МакГлінн – асоційований науковий співробітник Центру фінансів та безпеки RUSI та консультант, що спеціалізується на незаконних фінансах як загрозі національній безпеці.
Дізнатися більше на: www.atlanticcouncil.org