Викрито масштабну схему з виведення коштів у тінь: понад 3 мільярди гривень несплачених податків
Детективи Бюро економічної безпеки України виявили масштабну сітку фірм-конвертів, через яку значні кошти підприємств реального сектору економіки незаконно виводилися в тінь. Про це повідомили у самому БЕБ.
Встановлено, що доходи від злочинної діяльності сягнули понад 23,5 мільярдів гривень обороту. Від такої діяльності до бюджету не надійшло понад 3 мільярди гривень податків. До схеми було залучено 200 компаній-клієнтів, 97 підконтрольних фіктивних підприємств та понад 8 тисяч фізичних осіб-підприємців (ФОП).
«Завдяки чіткій роботі БЕБ вдалося викрити цю нелегальну оборудку», — зазначив директор БЕБ Олександр Цивінський у своєму Telegram-каналі.
Ця схема функціонувала з 2023 року, до її діяльності в різні періоди були залучені понад 40 осіб з Києва та шести областей України. За допомогою фірм-конвертів бізнесмени штучно зменшували свої податкові зобов’язання, використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та ФОПів.
Компанії-клієнти переказували гроші на рахунки підставних фірм, нібито за поставлені товари, надані роботи чи послуги, які насправді ніколи не існували. Ці фінансові операції свідомо не відображалися у бухгалтерському обліку та податковій звітності.
Далі кошти розподілялися між іншими підконтрольними рахунками. Частина грошей конвертувалася у криптовалюту, а потім переводилася в готівку через мережу пунктів її обміну. Отримані готівкові кошти розподілялися між організаторами схеми та представниками компаній, які отримували незаконні вигоди.
Для припинення діяльності цієї злочинної мережі детективи БЕБ провели 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі. Під час них вилучено готівку в різних валютах на суму, еквівалентну понад 130 мільйонам гривень. Також вилучено мобільні телефони, комп’ютерну техніку, печатки та документацію, що може слугувати доказом у кримінальних провадженнях.
Шестеро учасників схеми отримали повідомлення про підозру за низкою статей Кримінального кодексу України: створення, керівництво злочинною організацією та участь у ній (ч. 1, 2 ст. 255), вчинення кримінального правопорушення злочинною організацією (ч. 4 ст. 28), легалізація майна, одержаного злочинним шляхом (ч. 3 ст. 209), підроблення документів для державної реєстрації юридичної особи (ч. 2 ст. 205-1), незаконні дії з документами на переказ та іншими засобами доступу до банківських рахунків (ч. 2 ст. 200), службове підроблення (ч. 1 ст. 366). Розслідування триває.
Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора. Оперативний супровід забезпечували співробітники Територіального управління БЕБ у м. Києві, Державної прикордонної служби України та Департаменту кіберполіції Національної поліції України.
Порада від Шефа:
Пам’ятайте, що ретельне ведення обліку та прозорість фінансових операцій — це найкраща “схема” для уникнення проблем із законом. Завжди краще сплатити податки, ніж ризикувати бізнесом і репутацією.
Джерело новини: varta1.com.ua