“>
За січень-червень 2026 року Державна служба фінансового моніторингу України делегувала правоохоронним органам 149 узагальнених звітів, що стосуються тіньових схем та конвертаційних центрів, це більш ніж удвічі (у 2,3 рази) вище показника за аналогічний період 2025 року, як зазначено на сайті відомства в понеділок.
У Держфінмоніторингу відзначили, що сукупна вартість фінансових транзакцій у цих матеріалах сягнула 78,3 млрд грн.
У відомстві пояснили, що саме “скрутки” та діяльність конвертаційних центрів генерують найбільші обсяги прихованих коштів серед усіх матеріалів, які стосуються податкових злочинів. В умовах триваючої повномасштабної війни, протидія тіньовій економіці набуває статусу питання національної та економічної безпеки, підкреслив керівник відомства.
Окремим пріоритетом роботи фінансової розвідки залишається протидія залученню “дропів” – осіб, які надають свої банківські картки або доступ до своїх рахунків третім особам. Протягом першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг підготував 432 узагальнені матеріали стосовно операцій з “дропами”, проаналізував понад 26 тисяч банківських рахунків та ідентифікував понад 12 тисяч осіб, які могли бути задіяні в подібних схемах.
Завдяки скоординованим діям Держфінмоніторингу, Національного банку та комерційних банків, кількість фінансових установ, які фігурували в аналізі схем із залученням “дропів”, скоротилася з 45 у попередньому році до 25 цього року, що свідчить про покращення ефективності внутрішнього фінансового контролю.
Як було раніше повідомлено, за підсумками першого півріччя 2026 року Держфінмоніторинг передав до правоохоронних структур 1 368 звітів щодо підозрілих фінансових операцій, що втричі перевищує показник аналогічного періоду минулого року. Загальна сума операцій, які потенційно можуть бути пов’язані з відмиванням злочинних доходів та іншими незаконними діями, зросла більш ніж удвічі, досягнувши 194,2 млрд грн.