Співробітники правоохоронних органів припинили діяльність мережі нелегальних псевдоінвестиційних центрів у різних регіонах України. Учасників цієї мережі підозрюють у заволодінні коштами громадян України та інших країн на суму понад 40 мільйонів гривень, видаючи це за інвестиції в криптовалюту.
Як інформує Укрінформ, про це заявили в Офісі генерального прокурора.
Згідно з попередніми даними, від дій цієї шахрайської мережі могли постраждати приблизно 800 осіб. Загальний розмір заподіяних збитків перевищує 40 мільйонів гривень.
За інформацією слідства, організаторами злочинної схеми виступили двоє мешканців Харкова. Вони створили розгалужену структуру з чітким розподілом обов’язків між учасниками, забезпечували її фінансування та вживали заходів для збереження таємниці. До операцій мережі залучили фахівців з SMM, менеджерів та осіб, які імітували діяльність трейдерів.
«У соціальних мережах Facebook та Instagram вони розміщували оголошення про можливість “легкого заробітку”, пропонували фіктивні інвестиційні курси та нібито прибуткові угоди з криптовалютою. Надалі спілкування з потенційними жертвами переносилося в месенджери WhatsApp, Telegram та Discord. Використовуючи методи соціальної інженерії, спеціалізоване програмне забезпечення та сучасні засоби зв’язку, члени організації встановлювали довірчі стосунки з людьми та переконували їх вкладати кошти у вигадані інвестиційні проєкти», – зазначено в повідомленні.
Під час взаємодії вони детально з’ясовували фінансове становище потенційних жертв: наявність заощаджень, кредитних лімітів, дорогоцінного майна, а також можливість позичити гроші у близьких чи знайомих.
Правоохоронці викрили мережу шахрайських центрів / Фото: Офіс Генерального прокурора 1 / 8
«Громадян переконували переказувати кошти та криптоактиви на підконтрольні їм електронні гаманці, здійснювати операції на фальшивих інвестиційних платформах, а в деяких випадках надавати віддалений доступ до власних телефонів та комп’ютерів. Для створення ілюзії успішного інвестування потерпілим демонстрували неправдиве зростання прибутку. Коли люди намагалися повернути вкладені кошти, від них вимагали додаткові платежі нібито за сплату податків, комісій, страхування або розблокування рахунків», – повідомили в ОГП.
Отримані цифрові активи учасники схеми виводили через криптовалютні біржі, конвертували в готівку та привласнювали.
Правоохоронці задокументували розмови членів організації, під час яких вони обговорювали матеріальне становище постраждалих та можливості отримання від них додаткових сум.
«Зокрема, один із фігурантів висловив намір отримати 100 доларів США від жінки з діагностованим онкологічним захворюванням, достеменно знаючи про її стан та скрутне матеріальне становище», – зазначили в ОГП.
На даний момент у рамках кримінального провадження встановлено сімох постраждалих громадян України, яким було завдано збитків на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Процес ідентифікації інших потерпілих триває.
Для припинення діяльності цієї злочинної організації правоохоронці провели 12 обшуків у Києві, Харкові та Івано-Франківську.
Під час слідчих дій було вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, транспортні засоби, носії інформації та інші докази, що можуть підтверджувати функціонування шахрайської мережі.
Чотирьох осіб, включаючи двох організаторів, було затримано та повідомлено їм про підозру в організації та участі у злочинній організації, а також у шахрайстві, вчиненому організованою групою та в особливо великих розмірах.
Їхні дії кваліфіковано згідно з частинами 1, 2 статті 255, частиною 3 статті 27, частиною 4 статті 28, частинами 4, 5 статті 190 Кримінального кодексу України.
За клопотанням прокурорів суд застосував до всіх чотирьох підозрюваних запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Трьом підозрюваним, серед яких двоє організаторів, визначено можливість внесення застави у розмірі 40 мільйонів гривень кожному. Ще одному підозрюваному встановлено заставу у 1,5 мільйона гривень.
«Вас викликають до суду»: Мінʼюст попереджає про нову схему онлайн-шахрайства
Правоохоронці наразі аналізують вилучену техніку та цифрові дані, встановлюють усіх постраждалих, інших учасників злочинної схеми, шляхи переміщення коштів та криптоактивів, а також остаточний обсяг завданої шкоди.
Як раніше повідомляв Укрінформ, у Тернополі співробітники правоохоронних органів викрили шахрайську схему, жертвами якої ставали пенсіонери.