Національний банк України в ході другої перевірки Сенс Банку, що був націоналізований (раніше відомий як Альфа Банк), яка завершилася в квітні 2025 року, виявив велику кількість раніше невідомих таємних протоколів органів управління банку. Ці документи, за словами НБУ, повинні зміцнити позицію України в міжнародному арбітражному процесі, ініційованому колишніми власниками банку, які потрапили під санкції.
“Аналіз значного обсягу виявлених даних, що стосуються непрозорих управлінських практик колишнього Альфа Банку, які застосовувалися щонайменше з 2013 року, триває і є важливою частиною матеріалів, що використовуються Міністерством юстиції України для підготовки до розгляду в міжнародному арбітражі”, – зазначено в заяві правління Нацбанку на його вебсайті.
“Подальший аналіз документів, знайдених під час перевірок НБУ, має на меті доповнити аргументацію України в цьому спорі та буде враховуватися в майбутній наглядовій діяльності НБУ”, – додав регулятор.
Стосовно поточних звинувачень на адресу Сенс Банку та Нацбанку, що виникли після оприлюднення НАБУ матеріалів розслідування “Форест Гамп” щодо внесення застави за ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, НБУ вкотре підтвердив, що “діяв у межах доступної на кожному етапі інформації та згідно з установленою процедурою, прагнучи забезпечити доведеність та законність кожного свого рішення”.
Задля максимально повного та прозорого інформування громадськості, НБУ ініціює перед урядом та Міністерством фінансів розгляд питань щодо Сенс Банку на найближчому засіданні Ради з фінансової стабільності, наголошується у заяві правління центробанку.
Згідно з заявою, НБУ також очікує від уряду, як акціонера, невідкладних заходів для відновлення належного функціонування органів управління Сенс Банку.
“В першу чергу, це стосується формування наглядової ради шляхом призначення представників держави та незалежних членів, а також відсторонення або іншого усунення співробітників банку, які фігурують в оприлюдненій НАБУ інформації”, – зазначив регулятор.
Він пояснив, що саме правомочна наглядова рада забезпечує подальше формування відповідного складу правління банку, здійснює стратегічний нагляд за його діяльністю та відповідає за виконання зобов’язань банку стосовно його приватизації.
Як було повідомлено раніше, Кабінет Міністрів України днями призначив колишню директорку департаменту банківського нагляду НБУ Наталію Дегтярьову представником від держави до наглядової ради Сенс Банку. З її призначенням кількість членів наглядової ради збільшиться до шести, що є мінімально необхідною кількістю для забезпечення її правоможності. Однак, призначення Дегтярьової ще потребує погодження Національним банком.
Щодо міжнародного арбітражу, компанія ABH Holdings S.A. (ABHH) 29 грудня 2023 року звернулася до Міжнародного центру з вирішення інвестиційних спорів (ICSID) з запитом на арбітраж та позовною заявою проти України на суму понад 1 мільярд доларів США, вимагаючи повної компенсації за, на її думку, незаконну експропріацію Сенс Банку через примусову націоналізацію.
Станом на середину 2023 року Сенс Банк займав 11-те місце серед 65 банків, що функціонували в Україні, за обсягом активів, які становили приблизно 3,4% від загальних активів банківської системи країни, або 96,637 мільярдів гривень. Банк був націоналізований у другій половині липня того ж року на підставі спеціально ухваленого закону як системно важливий банк, чиї мажоритарні акціонери з “Альфа-Груп” потрапили під санкції. До середини 2026 року загальні активи банку зросли до 157,7 мільярдів гривень, що складало 3,7% від загальних активів банківської системи, забезпечуючи йому 9-те місце на ринку.
Основними акціонерами ABHH є Михайло Фрідман, який підпав під українські санкції (32,8632%), Петро Авен (12,4018%) та Андрій Косогов (40,9614%). Щодо часток цих акціонерів, Національний банк ще у квітні 2022 року призначив довіреною особою колишнього міністра фінансів Болгарії Сімеона Дянкова. Міноритарними акціонерами Сенс Банку до моменту націоналізації, згідно зі структурою капіталу холдингу, були The Mark Foundation for Cancer Research (3,8736%) та італійський Unicredit s.p.a. (9,9%).
У червні 2023 року ABHH повідомляв про досягнення угоди щодо продажу 75,6% акцій Сенс Банку міжнародному інвестору за 1 долар США. Однак, наприкінці вересня, після націоналізації, компанія заявила про ініціювання міжнародного арбітражу.
Після попереднього розслідування НАБУ щодо так званих “плівок Міндіча” у травні 2026 року, ABHH заявило, що інформація правоохоронців нібито підтверджує версію колишніх власників про те, що банк було націоналізовано з метою його перетворення на “спеціалізований інструмент для підтримки та отримання прибутку від злочинної діяльності”.
Щодо заяв НБУ про те, що банк за часів попередніх власників практикував “подвійний облік” та вчинив інші, не уточнені, “фінансові гріхи”, то ABHH відкинув ці звинувачення.
Згідно з матеріалами арбітражу, слухання справи заплановано на 30 листопада цього року в Стамбулі.