“Фінансові Привиди” Викрито: Мільярди Оборотів, Мільйони Готівки Вилучено!
Правоохоронці накрили масштабну схему конвертаційних центрів, обіг яких сягнув астрономічних 23,5 мільярда гривень. Щомісяця через ці “тіньові” фінансові потоки проходило близько 500 мільйонів гривень. Про це повідомили представники Офісу Генерального прокурора, а також керівник Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський у своєму Telegram-каналі.
За словами пана Цивінського, йдеться про схему, яка діяла з 2023 року, і через яку “відмито” понад 23,5 мільярда гривень. Орієнтовний щомісячний обіг лише конвертаційних центрів сягав майже пів мільярда гривень.
В Офісі Генпрокурора уточнили, що це загальна сума фінансових операцій. Наразі встановлено, що ухилення від сплати податків сягнуло приблизно 3 мільярдів гривень. Важливою деталлю є те, що організатори виводили кошти, зокрема, через криптовалютні операції.
У ході масштабної операції, яка охопила 50 обшуків у Києві, Харкові та Одесі, правоохоронці вилучили значні суми необлікованої готівки, що оцінюються в мільйони гривень. Учасникам цієї злочинної мережі вже вручено повідомлення про підозру.
«Це той випадок, коли день у учасників злочинної схеми склався зовсім не за планом», — іронічно прокоментував ситуацію пан Цивінський.
Він також додав, що розкриття цієї мережі конвертаційних центрів стало можливим завдяки тісній співпраці з Державною прикордонною службою та Кіберполіцією.
Порада від Шефа:
Коли вилучають готівку, це завжди свідчить про бажання приховати сліди. Однак, цифрові сліди, особливо при використанні криптовалют, залишаються. Пам’ятайте, що у сучасному світі, хоча готівка і здається “анонімною”, цифрові транзакції, якщо їх ретельно аналізувати, можуть розповісти набагато більше про походження коштів.
Джерело новини: varta1.com.ua