Злочинна організація вивела 23,5 млрд грн через криптовалютні операції
Правоохоронці викрили злочинну організацію, яка займалася виведенням коштів через криптовалютні операції. Загальний обсяг таких фінансових операцій становив 23,5 мільярда гривень.
Про це повідомив Офіс генерального прокурора.
За процесуального керівництва прокурорів ОГП детективи Бюро економічної безпеки викрили діяльність так званого “конвертаційного центру”. За попередніми даними слідства, через нього щомісяця проходило близько 500 мільйонів гривень.
Правоохоронці встановили, що загальний обсяг фінансових операцій сягнув 23,5 мільярда гривень. Попередньо визначена сума можливого ухилення від сплати податків становить близько 3 мільярдів гривень.
У межах розслідування проведено 50 обшуків. Під час слідчих дій вилучили значні суми готівки.
Учасникам схеми вже повідомили про підозру. Водночас в Офісі генпрокурора зазначили, що деталі розслідування оприлюднять 21 вересня.
Примітка. Відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
За матеріалами: leopolis.news