Посилання скопійовано
З початку поточного року близько 13,8 тисяч українських підприємств змінили свою юридичну адресу, вісім тисяч – найменування. Зміни у складі засновників торкнулися 27 654 юридичних осіб, і саме на ці аспекти банки звертають особливу увагу під час фінансового моніторингу.
Цю інформацію оприлюднила платформа великих даних VKURSI.
Від початку 2026 року майже 30 тисяч українських компаній здійснили зміни у керівному складі, понад 27,6 тисяч – у складі засновників, близько 13,8 тисяч – змінили юридичну адресу, ще вісім тисяч – перейменувалися.
Аналітики платформи великих даних VKURSI провели дослідження, щоб виявити, які саме трансформації відбуваються найчастіше серед юридичних осіб від початку року.
“Хоча подібні корпоративні зміни є звичним етапом розвитку будь-якого бізнесу, саме вони все частіше привертають увагу банківських установ у процесі фінансового контролю”, – зазначено у повідомленні.
14 липня 2026 року Національний банк України направив банкам рекомендації стосовно фінансового моніторингу, в яких акцентував увагу на ознаках компаній, що можуть бути задіяні у схемах з ознаками фіктивності.
Серед індикаторів ризику, які НБУ рекомендує враховувати банкірам, виділяються часті зміни керівників, власників, юридичної адреси, найменування та видів діяльності компаній без очевидної економічної обґрунтованості, а також розбіжності у даних про кінцевих бенефіціарних власників, взаємодія з великою кількістю новостворених контрагентів та інші чинники.
Аналітики платформи великих даних VKURSI провели аналіз поширеності саме тих реєстраційних змін, на які НБУ радить звертати пильну увагу.
Станом на сьогодні в Україні зареєстровано 1 417 437 компаній. Найчастіше компанії вносили зміни до своїх керівників. Від початку 2026 року керівний склад змінило 29 807 юридичних осіб. Найбільша кількість таких випадків зафіксована у:
● Києві та Київській області — 9 960;
● Дніпропетровській області — 2 475;
● Львівській області — 2 183;
● Одеській області — 1 821;
● Харківській області — 1 806.
Аналітики зауважують, що 191 юридична особа змінила свій основний вид діяльності (КВЕД). Найбільше таких компаній сконцентровано у сфері оптової та роздрібної торгівлі — 37. Далі йдуть підприємства переробної промисловості — 20, а також компанії, що працюють у сферах сільського, лісового та рибного господарства, інформації та телекомунікацій, операцій з нерухомим майном — по 17 кожна.
VKURSI зазначає, що 13 783 компанії внесли зміни до своєї юридичної адреси. Найбільша кількість таких змін сталася у:
● Києві та Київській області — 5 486;
● Дніпропетровській області — 1 006;
● Львівській області — 903;
● Харківській області — 897.
Від початку року зміни у складі засновників відбулися у 27 654 юридичних осіб.
Найбільша кількість таких змін припадає на:
● оптову та роздрібну торгівлю — 6 300 компаній;
● операції з нерухомим майном — 3 000;
● переробну промисловість — 2 800.
Також повідомляється, що 8 003 компанії змінили своє найменування з 2026 року. За кількістю змін лідирують компанії, що працюють у сфері оптової та роздрібної торгівлі — 1 670 юридичних осіб.
Далі йдуть компанії, що надають інші види послуг (1 182), освітні заклади (822), підприємства у сфері професійної, наукової та технічної діяльності (749) та переробної промисловості (493).
В умовах ризик-орієнтованого підходу особливої ваги набуває сукупність корпоративних змін, їх частота та логіка, адже саме на основі цих даних банки формують повне уявлення про ризики, пов’язані з клієнтом, як зазначено у повідомленні.
Нагадаємо:
НБУ планує посилити контроль над платіжними операціями – регулятор впроваджує уніфіковані стандартизовані методики моніторингу платіжних операцій як елемент управління операційними ризиками з боку надавачів платіжних послуг.
Раніше було оголошено, що Національний банк (НБУ) зобов’язав банки здійснювати перевірку підрядників та інших контрагентів, які надають їм критично важливі послуги.
Раніше було повідомлено, що станом на кінець червня 2026 року до переліку Антимонопольного комітету України входять 2 857 компаній із сукупним річним доходом, що перевищує 300 мільярдів гривень.
Раніше повідомлялося, що в Україні зареєстровано 21 967 підприємців, які є іноземними громадянами. Від початку повномасштабної війни, що триває рік, відкривається 1 896 справ щодо громадян інших країн. Найбільша частка серед підприємців – громадяни Російської Федерації — кожен п’ятий іноземець-ФОП (4 593).
За даними порталу: epravda.com.ua