Кримінальна служба митного департаменту Литви розкрила схему обходу санкцій проти рф, організовану 11 особами. Компанія з Каунаса постачала обладнання для очищення води російським нафтовим підприємствам через Португалію, Болгарію та Туреччину.
Кримінальна служба митного департаменту Литви повідомила про розкриття “особливо зухвалої” схеми обходу міжнародних санкцій проти росії, організованої 11 особами. Про це повідомляє Euronews, пише УНН.
Деталі
Операція була проведена у співпраці з правоохоронними органами Португалії, Болгарії і в координації з Євроюстом і Європолом.
За даними слідства, компанія з Каунаса, яка належала підозрюваним, розробила складну тіньову схему постачання до росії обладнання для очищення води, яке насправді використувалось російськими підприємствами нафтової промисловості.
Формальним замовником і одержувачем товарів литовської компанії була компанія з Португалії. Однак насправді товари перевозилися до Болгарії, звідки їх потім доставляли до Туреччини, а потім до росії.
Обладнання для очищення води було розроблено, зібрано і виготовлено з компонентів, вироблених в ЄС і Китаї. Це обладнання призначалося для конкретних промислових об’єктів в росії. Сама каунаська компанія, що має тісні і постійні зв’язки з господарськими суб’єктами, що працюють в росії, активно брала участь в проєктах, що реалізуються в росії. Один із таких проєктів пов’язаний з російською групою компаній, яка входить до числа найбільш швидкозростаючих світових нафтохімічних компаній
– йдеться в офіційній заяві.
У зв’язку з цим було затримано 11 співробітників каунаської фірми, в тому числі її керівників, і водіїв, які є громадянами Молдови та Болгарії. Під час обшуку було вилучено кілька тонн обладнання вартістю близько €2 млн. Також було затримано дві вантажівки з вищезазначеним обладнанням: одну в Каунасі, другу – на шляху до литовсько-польського кордону. Третя партія була затримана в Болгарії. Після допиту підозрювані були відпущені, двом з них були призначені запобіжні заходи – письмове зобов’язання не залишати країну.
У співпраці з правоохоронними органами Португалії і Болгарії були також проведені обшуки в цих країнах: у Португалії — у фіктивного одержувача фільтраційного обладнання, а в Болгарії — на вантажному терміналі-складі, де зберігається продукція каунаської компанії. Досудове розслідування порушення міжнародних санкцій, яке веде Каунаська регіональна прокуратура, триває.
