МВФ: Послаблення перевірок PEP ставить під загрозу систему фінансового моніторингу

“> Міжнародний валютний фонд (МВФ) вважає, що запроваджене Верховною Радою 12-місячне обмеження щодо посиленої перевірки колишніх політично значущих осіб (PEP), поряд із розширенням переліку таких осіб, послаблює українську систему боротьби з відмиванням грошей та фінансуванням тероризму, віддаляючи її від стандартів…








