Викрито банківську аферу на 38 мільйонів: кредити-фантоми, фіктивні контракти та гроші за кордон

В Україні викрито масштабну схему розкрадання коштів банку на понад 38 мільйонів гривень. Колишній голова правління та спільники видавали кредити фіктивним компаніям, виводячи гроші за кордон.

Викрито банківську аферу на 38 мільйонів: кредити-фантоми, фіктивні контракти та гроші за кордон

В Україні викрили масштабну схему розкрадання грошей із банку, через яку фінансова установа втратила понад 38 мільйонів гривень і фактично збанкрутувала. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора, пише УНН.

Деталі

Як повідомили правоохоронці, все почалося з того, що керівництво банку разом зі спільниками видавало кредити двом компаніям без жодних гарантій. Формально – “на розвиток бізнесу”, а насправді ці гроші одразу конвертували у валюту та вивели за кордон через фіктивні контракти. Під виглядом передоплати за товари кошти перераховувалися іноземним фірмам, яких насправді просто не існувало в реальному секторі.

Результатом указаних протиправних дій стало завдання банку збитків у сумі 38,6 млн грн

повідомили в ОГП.

Правоохоронці встановили, що до афери причетний колишній голова правління банку, а також ціла група співучасників. Усім їм повідомили про підозру у привласненні чужого майна в особливо великих розмірах під час воєнного стану. За такі дії загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство веде ДБР за підтримки Нацполіції, а справу координує Офіс Генерального прокурора.

Джерело

No votes yet.
Please wait...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *