В прокуратуру для утверждения обвинения передано уголовное дело уроженки Симферополя Валерии Федякиной, известной под ником Bitmama. Об этом сообщает «Коммерсант».
Федякина сотрудничала с обменниками: получала от них наличные и обещала вывести деньги в другом государстве с доплатой, несмотря на то, что обычно за такие операции берут комиссию. Она объясняла это связями с крупными бизнесменами и госкорпорациями. Однако в сентябре 2023 года Bitmama исчезла. Чуть ранее клиенты столкнулись с задержками в выплатах.
Изначально заявление поступило от инвестора из Москвы Гагика Гулакяна. В ходе следствия потерпевшими по делу были признаны еще трое — двое столичных предпринимателей и блогерша Crypto Angel.
Первоначально вменявшаяся Федякиной сумма хищений уменьшилась втрое. По версии следствия, подозреваемая за два месяца 2023 года в результате мошеннических действий похитила у клиентов 2,2 млрд рублей. Первоначально только в одном эпизоде упоминалась сумма 6,7 млрд рублей.
Bitmama вину не признала. Адвокаты утверждают, что их подзащитная сама стала жертвой мошенников в лице Гагика Гулакяна и его партнера Ваграма Степаняна. Им она якобы выдавала крупные суммы денег, но они задолжали $40 млн. Вскоре после требования вернуть средства Федякину арестовали.
«По данному факту Федякина подавала заявление, требуя возбудить дело в отношении Гулакяна и Степаняна, однако следствие просто приобщило его к делу, не став проводить полноценной проверки», — отметила адвокат.
Подозреваемую, находившуюся на шестом месяце беременности, задержали 15 сентября 2023 года. Из-за наличия вида на жительство в ОАЭ суд отправил ее в столичное СИЗО №6, где она родила дочь.
16 октября Замоскворецкий суд Москвы предписал Федякиной ознакомиться с материалами дела до 1 ноября. После этого прокуратура утвердит обвинительное заключение и направит дело в суд. Фигурантке грозит до десяти лет тюрьмы, однако из-за наличия малолетнего ребенка она может рассчитывать на отсрочку.
Ранее сервис BitOK выявил ключевые адреса, связанные с деятельностью Bitmama. По данным аналитиков, около 20% от общего объема поступивших на кошельки Федякиной активов связаны с российской криптобиржей Garantex.
Источник: cryptocurrency.tech
