47-річний громадянин Китаю визнав себе винним у Великій Британії у багатомільярдній схемі з використанням біткойнів, повідомляє Столична поліція, яка заявила, що здійснила, можливо, «найбільше у світі» вилучення криптовалюти вартістю понад 7,3 мільярда доларів.
Столична поліція повідомила, що Чжімін Цянь без постійної адреси визнав себе винним у понеділок за звинуваченнями у придбанні злочинного майна та зберіганні злочинного майна, причому майном в обох випадках була криптовалюта.
Звинувачення пов'язані з твердженнями, що Цянь, також відома як Яді Чжан, організувала масштабну схему шахрайства у своєму рідному Китаї, обдуривши понад 128 000 жертв у період з 2014 по 2017 рік.
Влада заявила, що вона зберігала незаконно отримані кошти в активах Bitcoin. Вона втекла до Британії у вересні 2018 року, використовуючи підроблені документи, та намагалася відмити отримані кошти, купуючи нерухомість.
За словами влади, її визнання провини в понеділок відбулося після семи років розслідування, яке проводила столична поліція.
«Сьогоднішнє визнання провини знаменує собою кульмінацію багаторічного цілеспрямованого розслідування, проведеного командами з боротьби з економічними злочинами столичної поліції та нашими партнерами», – заявив Вілл Лайн, керівник Командування економічних та кіберзлочинних злочинів столичної поліції.
«Це один з найбільших випадків відмивання грошей в історії Великої Британії та один із найцінніших випадків відмивання криптовалют у світі».
«Я надзвичайно пишаюся командою».
Влада заявила, що Цянь працювала з Цзянь Вень, яку в січні засудили до понад 6,5 років позбавлення волі за участь у цій схемі.
Вень, 44-річний колишній працівник ресторану, придбав для Цяня у 2019 році дві нерухомості в Дубаї вартістю понад 672 000 доларів.
Влада заявила, що Вень володіла криптовалютним гаманцем з понад 403,3 мільйонами доларів. Вона розповіла поліції, що працювала на громадянина Китаю, який попросив її купити нерухомість у Дубаї, і що вона не знала, що біткоїни, які є в її розпорядженні, є результатом злочинної діяльності.
Столична поліція заявила, що вилучила у Цяня понад 61 000 біткоїнів.
Спочатку не було зрозуміло, як Цянь шахрайським шляхом обдурив жертв у Китаї, заробляючи їм так багато грошей.
«Біткойн та інші криптовалюти все частіше використовуються організованою злочинністю для маскування та переказу активів, щоб шахраї могли користуватися вигодами від своєї злочинної діяльності», – сказав Робін Вейєлл, заступник головного прокурора Королівської прокуратури.
«Ця справа, що стосується найбільшого вилучення криптовалюти у Великій Британії, ілюструє масштаби злочинних доходів, доступних цим шахраям».
Sourse: www.upi.com
