У вівторок Велика Британія та Сполучені Штати оголосили про спільне запровадження санкцій проти транснаціональної шахрайської організації, що діє з Камбоджі.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США оголосило про запровадження масштабних санкцій проти 146 осіб, що входять до транснаціональної злочинної організації Prince Group, мережі, що базується в Камбоджі, на чолі з громадянином Камбоджі Чень Чжі, яка керує глобальною злочинною імперією за допомогою онлайн-інвестиційних шахрайств.
Також було оголошено, що Мережа боротьби з фінансовими злочинами завершила розробку правила відповідно до Патріотичного акту США про відокремлення камбоджійського конгломерату фінансових послуг Huione Group від фінансової системи США. «Протягом багатьох років Huione Group відмивала доходи від шахрайства та пограбувань з віртуальною валютою від імені зловмисних кіберсуб'єктів», – йдеться у прес-релізі.
Міністерство фінансів США повідомило, що фінансовим установам, що перебувають під загрозою зникнення, тепер заборонено відкривати або вести рахунки для Huione Group.
«Швидке зростання транснаціонального шахрайства коштувало американським громадянам мільярди доларів, а заощадження були знищені за лічені хвилини», – заявив міністр фінансів Скотт Бессент. «Міністерство фінансів вживає заходів для захисту американців, борючись з іноземними шахраями. Працюючи в тісній координації з федеральними правоохоронними органами та міжнародними партнерами, такими як Велика Британія, Міністерство фінансів продовжуватиме очолювати зусилля щодо захисту американців від злочинців-хижаків».
У Великій Британії уряд заморозив особняк вартістю 16 мільйонів доларів, що належить Prince Group. Чень Чжі та його мережа інвестували в лондонський ринок нерухомості, включаючи особняк, офісну будівлю вартістю 133 мільйони доларів та 17 квартир у місті. Заморожування позбавляє їх можливості отримувати прибуток від цих будівель.
У британському прес-релізі йдеться, що шахрайські центри організації в Камбоджі, М'янмі та інших частинах Південно-Східної Азії використовують фальшиві оголошення про роботу, щоб заманити іноземних громадян до комплексів або покинутих казино, де їх змушують здійснювати онлайн-шахрайство або зазнавати тортур.
Шахрайство часто передбачає побудову онлайн-зв'язків, щоб переконати цільових гравців інвестувати дедалі більші суми грошей у шахрайські схеми з криптовалютою.
«Ці санкції доводять нашу рішучість зупинити тих, хто наживається на цій діяльності, притягнути порушників до відповідальності та не допустити потрапляння брудних грошей до Великої Британії», – заявив міністр з питань шахрайства Девід Гансон. «Завдяки нашій новій, розширеній стратегії боротьби з шахрайством та майбутньому Глобальному саміту з питань шахрайства ми підемо ще далі, щоб зруйнувати корумповані мережі та захистити громадськість від безсоромних злочинців».
Південна Корея зіткнулася зі сплеском викрадень своїх громадян у Камбоджі. Станом на серпень було зареєстровано щонайменше 330 випадків, згідно з даними, поданими до Національних зборів.
У червні Amnesty International заявила, що уряд Камбоджі «навмисно ігнорує» порушення прав людини, включаючи рабство, торгівлю людьми, дитячу працю та тортури з боку банд. За її оцінками, у Камбоджі існує щонайменше 53 шахрайські комплекси.
У вересні Міністерство фінансів США санкціонувало шахрайські центри по всій Південно-Східній Азії, які, за словами відомства, у 2024 році вкрали 10 мільярдів доларів у американців за допомогою примусової праці та насильства.
Sourse: www.upi.com
