>
Звернення до Міжнародного валютного фонду (МВФ) з проханням не обумовлювати подальшу фінансову підтримку України скасуванням нещодавно ухваленої Верховною Радою поправки, яка стосується політично значущих осіб (PEP), було підписане групою колишніх високопосадовців, експертів, а також представників бізнесу та громадськості.
Колишня заступниця міністра економічного розвитку, екології та сільського господарства Світлана Панаіотіді опублікувала текст цього відкритого листа на своїй сторінці у Facebook.
Автори документа висловлюють незгоду з приводу занепокоєння МВФ, яке полягає в тому, що зазначена поправка нібито знижує ефективність механізму PEP та віддаляє українську систему запобігання відмиванню грошей і фінансуванню тероризму (AML/CFT) від міжнародних стандартів FATF.
“Ми просимо вас (…) утриматися від призупинення фінансової допомоги або її встановлення як умови скасування цього виваженого, заснованого на оцінці ризиків коригування, доки не буде проведено належну оцінку, що базується на фактах”, – наголошується у зверненні.
Варто зазначити, що 9 червня 2026 року Верховна Рада схвалила у другому читанні законопроєкт №15111-д, який стосується оподаткування доходів від цифрових платформ. До цього законопроєкту була внесена поправка, що обмежує 12 місяцями період обов’язкового поглибленого фінансового моніторингу після припинення особою виконання функцій PEP.
Після закінчення цього 12-місячного терміну, банки та інші установи, відповідальні за первинний фінансовий моніторинг, повинні будуть повторно оцінювати ризики, пов’язані з клієнтом. Якщо ризики залишаються значними, вони зберігають право та зобов’язання продовжувати посилені перевірки.
Підписанти листа вважають, що ця поправка відповідає принципу оцінки ризиків, викладеному в стандартах FATF, і не припиняє посилений моніторинг для колишніх посадовців. За їхніми словами, стандарти FATF не передбачають довічного застосування посилених заходів моніторингу, незалежно від того, скільки часу минуло з моменту звільнення особи.
У листі також зазначається, що формальне та безумовне застосування посиленого фінансового моніторингу до екс-посадовців, членів їхніх сімей та бізнес-партнерів створює суттєві перешкоди для відкриття банківських рахунків, здійснення стандартних платежів та ведення господарської діяльності.
Автори звернення стверджують, що чинний підхід також знижує привабливість державних посад та роботи в наглядових радах державних компаній для кваліфікованих спеціалістів, оскільки посилений фінансовий моніторинг поширюється на них та їхні сім’ї без будь-яких часових обмежень.
Вони запропонували МВФ розглянути можливість отримання окремого аналізу цієї поправки від бізнес-асоціацій, громадськості та незалежних експертів, а також провести консультації з ними щодо відповідності внесених змін стандартам FATF.
Серед тих, хто підписав звернення, є колишні заступники міністрів: Світлана Панаіотіді, Ігор Дядюра, Дмитро Золотухін, Дмитро Романович, Валерія Коломієць. Також свої підписи поставили виконавчий директор Центру економічної стратегії Гліб Вишлінський, його заступниця Марія Репко, екс-голова Національного агентства з питань державної служби Олександр Стародубцев, співзасновник ГО “Технології Прогресу” Максим Нефьодов.
Копії цього листа були направлені Європейській комісії, комісару з питань розширення Марті Кос, посолці ЄС в Україні Катарині Матерновій та віце-прем’єр-міністру з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Всеволоду Ченцову.
Як зазначалося раніше, минулого тижня персонал МВФ у своїй доповіді за результатами першого перегляду програми розширеного фінансування EFF висловив думку, що встановлене парламентом 12-місячне обмеження для посиленої перевірки колишніх PEP, а також розширення кола таких осіб, послаблює українську систему протидії відмиванню коштів і фінансуванню тероризму та віддаляє її від стандартів FATF.
Після закінчення 12-місячного періоду, посилена перевірка може бути продовжена виключно за наявності документально підтвердженого високого або неприйнятно високого рівня ризику. Персонал МВФ планує узгоджувати подальші дії з усіма зацікавленими сторонами реформи, зокрема з представниками ЄС.