Антикорупційні служби 19 серпня повідомили про «розкриття злочинної групи» за участю заступниці голови Офісу президента Ірини Мудрої, забудовників та народних депутатів поточного і минулого скликань Максима Микитася та Вадима Столара, а також топменеджерів державного Sense Bank.
За версією слідства, у червні цього року вони вчинили низку фінансових афер під час внесення 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра юстиції Германа Галущенка, якого НАБУ також підозрює у відмиванні коштів та причетності до іншої злочинної організації бізнесмена й друга президента Тимура Міндіча. На підтвердження своєї версії НАБУ та САП оприлюднили чергові «плівки» — таємно записані розмови між Мудрою, Микитасем та його бізнес-партнерами. Одразу після цього президент Володимир Зеленський звільнив Мудру з посади.
«Суспільне» розповідає, як саме, за версією слідства, група Микитася вносила заставу за «брудні гроші» та що Мудра говорила на «плівках» про наміри влади щодо тиску на антикорупційні органи.
«Цих із Sense Bank хоч до рани прикладай»
Зранку 19 серпня НАБУ і САП оголосили про операцію «Форест Гамп», у межах якої провели серію обшуків. Народний депутат Олексій Гончаренко опублікував ухвалу Вищого антикорупційного суду щодо одного з цих обшуків з детальною версією слідства, не пояснивши, звідки її отримав. Пресслужба НАБУ відмовилася коментувати «Суспільному» її достовірність.
Судячи з цієї ухвали, однією з ключових фігуранток справи є Ірина Мудра. З березня 2024 року вона працювала в Офісі президента та відповідала за сферу судочинства, створення спеціального трибуналу для росії та впровадження міжнародного механізму відшкодування збитків від російської агресії. До призначення в ОП Мудра обіймала посаду заступниці міністра юстиції, а ще раніше була юристкою у банківському секторі.
За версією слідства, «невстановлені представники Офісу президента» доручили їй «взяти під контроль Sense Bank з метою унеможливлення отримання щодо нього контролю іншими владними структурами». Цей банк раніше називався «Альфа-банк» і перебував у власності російських бізнесменів Михайла Фрідмана та Петра Авена. У грудні 2022-го фінустанова змінила назву на Sense Bank, а 2023 року держава її націоналізувала. Там з’явилися нова наглядова рада та правління.
Слідство вважає, що згодом нові топменеджери банку підтримали перехід під негласний контроль ОП. На підтвердження цього бюро оприлюднило таємно записані розмови між Іриною Мудрою та Максимом Микитасем — народним депутатом минулого скликання, бізнесменом, колишнім керівником «Української державної будівельної корпорації» та фігурантом численних кримінальних проваджень. НАБУ та ДБР оголошували йому шість підозр у хабарництві, викраденні людини та інших злочинах. На «плівках» Мудра повідомляє Микитасю, що «Давид» (імовірно, голова фракції «Слуги народу» Давид Арахамія. — Ред.) та голова одного з парламентських комітетів запропонували топменеджерам Sense Bank «дах».
«Типу, вони не будуть мочити Sense Bank, а Sense Bank має їм башляти», — говорить Мудра на записах.
За її словами, після цих розмов хтось з Офісу президента зателефонував «ізраїльському біженцю» Тимуру Міндічу і попросив «взяти Sense Bank. На плівках НАБУ стерли ім’я співрозмовника Міндіча, вказавши, що це “високопосадовець ОП”.
«[Міндіч сказав]: “Ці пройдисвіти все видоять, їм не можна довіряти банк, там серйозні потоки. Візьми банк”. І тепер вони на все готові. Куди їм скаже [високопосадовець ОП], вони будуть носити», — передає слова Мудрої запис.
І додає, що «високопосадовець» дав їй завдання контролювати банк від імені ОП та контактувати з його топменеджерами — і вони охоче йдуть з нею на зв’язок.
«Цих із Sense Bank хоч до рани прикладай, просто бусінки. Вони приповзли, як кошенята такі: візьміть нас, будь ласка», — зазначила посадовиця.
«Він точно три мішки перерахує на парковці?»
За версією слідства, згодом «невстановлені особи» з ОП дали Мудрій завдання внести заставу за колишнього міністра енергетики та юстиції Германа Галущенка. У лютому цього року НАБУ оголосило йому підозру в причетності до злочинної організації Міндіча та відмиванні коштів, отриманих від хабарів у державній компанії «Енергоатом». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю внесення 200 мільйонів гривень застави, яку згодом зменшив до 150 мільйонів. Галущенко перебував під арештом п’ять місяців, доки 26 червня за нього не внесли гроші. Тепер НАБУ стверджує, що це сталося внаслідок незаконних схем, застосованих Мудрою, Микитасем та його партнерами за допомогою підконтрольних їм менеджерів Sense Bank.
На «плівках» Микитась обговорює з Мудрою внесення застави, а Мудра запитує, як він збирається уникнути перевірки Держслужби з фінансового моніторингу.
«Не я буду приймати гроші, не я. До мене гроші безналом надійдуть на рахунок. Ну, до моїх компаній, які зі мною не пов’язані… І вони будуть сплачувати», — відповів він.
За даними слідства, для сплати застави він використав компанію «Гіран Констракт», яка номінально зареєстрована на тещу його колишнього адвоката Микиту Тарковського.
Протягом кількох днів Микитась та його бізнес-партнери й довірені особи забезпечили переказ коштів на рахунок цієї фірми за різними схемами. Частину провели через підпільний конвертаційний центр, який знайшов інший партнер Микитася, бізнесмен Василь Астіон. Його підлеглі доставляли туди готівку, а «бек-офіс» переказував гроші на рахунки підконтрольних фірм. Далі ці фірми переказували кошти на рахунок «Гіран Констракт». Офіційно ці перекази оформлювали як оплату за різні товари — але, як вважає слідство, насправді були фіктивними.
НАБУ оприлюднило відео, на яких люди Микитася привозять під «бек-офіс» спортивні сумки з грошима. На плівках бізнесмен дає їм завдання перерахувати мільйони гривень у салоні автомобіля — але так, щоб ніхто не помітив.
— Він точно три мішки перерахує на парковці? Там охорона ГУРа, бл*дь. Башку відірвуть, — застерігає Микитась свого партнера Астіона, який, за даними НАБУ, домовлявся з «бек-офісом».
— Не переживай, — відповів той.
Ще частину грошей компанії Астіона перевели «Гіран Констракт» під виглядом фінансової допомоги, повернення помилково сплачених коштів та оплати за будівельні матеріали. Таким чином на рахунку фірми опинилося 150 мільйонів гривень. Із них компанія двома траншами переказала 87 мільйонів гривень на рахунок Вищого антикорупційного суду на заставу Галущенка. Ще 63 мільйони «Гіран Констракт» переказала на рахунки інших трьох підконтрольних Микитасю та його партнерам компаній — «Пелет Сервіс», «Скайт рітейл» та «Тетрас Оптіма». Номінально ці перекази оформлювали як оплату за продаж товарів. А потім ці компанії також внесли гроші як заставу на рахунок суду.
Понад половину коштів ці компанії провели через Sense Bank. За версією слідства, щоб махінації відбулися непоміченими для держслужби фінмоніторингу, Микитась і Мудра залучили топменеджерів банку. На підтвердження НАБУ записало розмови, на яких юрист Микитася звітує про зустрічі з головою правління та наглядової ради банку.
«Ми ж не думаємо і не готуємо наступника»
Під час розмов Мудра також обговорює з Микитасем плани щодо впливу Офісу президента на антикорупційні органи. Зокрема, як вони хочуть ввести своїх людей до Ради громадського контролю НАБУ. Крім того, на записах зафіксовано, як вона звернулася до «високопосадовця ОП» з пропозицією запобігти переобранню керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Олександра Клименка на новий термін. Його повноваження закінчуються наступного року.
«Ми ж не думаємо і не готуємо наступника Клименка. Він же спить і бачить, щоб його переобрали […]. Ця людина безпринципна. Він переступить через тебе й піде далі. Він не “наш”. Ситуативно він може з вами спілкуватися — але це не означає, що він вас не буде наздоганяти, як Андрія (імовірно, Андрія Єрмака, попереднього голови ОП. — Ред.) і решту», — сказала Мудра.
Також вона скаржиться, що «американці» роблять із НАБУ кадровий резерв, який «вже забрав митницю та Бюро економічної безпеки», а далі «забере Агентство з розшуку та менеджменту активів та Державне бюро розслідувань».
«Виграє знов Клименко. Він на другому терміні зміцниться і нам всім п*зда буде», — прогнозує Мудра.
НАБУ розцінює дії чиновниці, Микитася, його бізнес-партнерів та менеджерів Sense Bank щодо внесення застави як створення злочинної організації та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом. Кому саме оголошено підозри, слідство ще не повідомило. Окрім перелічених фігурантів справи в медіа, також лунало прізвище столичного забудовника та чинного народного депутата Вадима Столара, але він не згадується ані на відео НАБУ, ані в ухвалі на обшук, яку опублікував нардеп Гончаренко. Столар повідомив лише, що в нього вдома відбуваються слідчі дії та він «відкрито співпрацює з представниками [слідства] й не створює жодних перешкод». Водночас «Українська правда» повідомляє, що Столар перебуває за кордоном.
Наразі вручення підозри підтвердила лише Мудра, але не уточнила, за якими статтями.
«Слідству я надала повне сприяння та готова відповісти на кожне питання в правовий спосіб. Я не ставлю під сумнів право слідчих робити свою роботу, — процитувало її заяву адвокатське об’єднання Miller. — Фрагменти розмов, які сьогодні оприлюднюють частинами й поза контекстом, коментуватиму після ознайомлення з матеріалами справи. Соцмережі — це не місце, де встановлюють істину. Разом з адвокатами надам розгорнуту позицію предметно, по суті кожного епізоду».
Невдовзі після новин про обшуки президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Ірини Мудрої з посади. Вона стверджує, що сама подала у відставку й буде «захищати своє добре ім’я самостійно, не переносячи цю боротьбу на державу».
Отримати коментар Максима Микитася поки не вдалося. «Суспільне» зв’язалося з кількома адвокатами, які представляють його в інших справах, але ті зазначили, що не захищають його в новому провадженні.
Найближчими днями Вищий антикорупційний суд має обрати підозрюваним запобіжні заходи, де сторони зможуть детальніше викласти свої позиції.
Source: suspilne.media