Голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев вимагає відставки очільника Національного банку України (НБУ) Андрія Пишного. Причиною цього він називає оприлюднені відомості щодо можливої схеми відмивання коштів у державному Сенс Банку, як зазначено в дописі народного депутата у Телеграм.
За його словами, реакція Пишного на представлені матеріали є “відповідною та достатньою”, проте вона мала бути здійснена півтора року тому.
Поточну реакцію Пишного депутат інтерпретує як підтвердження того, що голова НБУ був обізнаний про схему раніше і мав можливість її зупинити.
Серед інших доказів Гетманцев навів зв’язки Пишного із заступницею керівника Офісу президента Іриною Мудрою та Василем Веселим, а також особисті зв’язки шістьох високопоставлених співробітників Сенс Банку з головою НБУ.
Мудру нардеп звинуватив у причетності до формування керівних органів Сенс Банку та у відмиванні грошей, а Пишного – у недостатньо рішучій реакції на виявлені під час перевірки банку порушення у сфері фінансового моніторингу.
Як було повідомлено, 19 серпня Сенс Банк підтвердив проведення правоохоронними органами слідчих дій у своїй головній установі, пов’язаних з окремими особами, та заявив про співпрацю з відповідними органами.
Того ж дня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили інформацію про спецоперацію “Форест Гамп”, в рамках якої повідомили про підозри особам, які, за версією слідства, легалізували 150 млн грн для внесення застави фігуранту справи “Мідас”.
Згідно з даними НАБУ і САП, на початку червня організатори схеми фактично отримали контроль над Сенс Банком, що, як стверджують антикорупційні органи, дозволило їм використовувати банк у власних інтересах.