Посилання скопійовано
У столиці виявлено велику аферу з нерухомістю в новозбудованому будинку в Печерському районі, яку спланував колишній народний обранець Дніпровської міської ради: одні й ті ж помешкання продавалися двічі.
Про це розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.
“Одни й ті ж квартири реалізовували повторно. Змінювали технічні характеристики приміщень, використовували фальшиві документи та переоформлювали права власності на нових покупців”, – зазначив він у своєму Телеграм-каналі.
Згідно з даними слідства, схему організував колишній депутат Дніпровської міської ради. Він отримав контроль над корпоративними правами групи компаній, які володіли кількома незавершеними об’єктами в центральній частині міста, зокрема житловим комплексом на Печерську.
За інформацією видання “Українська правда” від правоохоронних органів, йдеться про житловий комплекс “Дельмар”. У причетності до організації схеми підозрюють Олександра Леонідовича Турчина.
На той момент більшість квартир у будівлі вже були продані інвесторам. Майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з державних банків України. Вільною залишалася лише частина приміщень.
“Однак фігуранти схеми розпоряджалися всім будинком, ніби попередніх власників не існувало”, – повідомив генпрокурор.
Щоб реалізувати квартири, права на які належали державному банку, зловмисники змінювали технічні характеристики об’єктів та використовували сфальсифіковані документи. Таким чином 50 квартир було відчужено на користь третіх осіб. Збитки державного банку перевищили 164 мільйони гривень.
За подібною схемою повторно продали ще вісім квартир, майнові права на які вже належали приватним особам. Люди заплатили за житло, але згодом ті самі квадратні метри оформили на інших покупців.
Для додаткового ускладнення виявлення прав ошуканих інвесторів, учасники оборудки змінили юридичну адресу житлового комплексу. А запланований 27-поверховий будинок після завершення будівництва став 32-поверховим. Загальна сума встановлених збитків становить понад 175 мільйонів гривень.
Згідно з даними слідства, незаконно отримані кошти відмивалися, проводилися через підконтрольні компанії, інвестувалися в придбання нерухомості та інші будівельні проєкти.
Про підозру повідомлено дев’ятьом особам: організатору та восьми його співучасникам. Залежно від їхніх ролей, їхні дії кваліфіковано як шахрайство, легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.
“Це може бути ще не весь обсяг схеми. Ми перевіряємо інформацію про інші можливі подвійні продажі, встановлюємо повну кількість потерпілих та відстежуємо рух незаконно отриманих коштів”, – написав Кравченко.
“Завдання прокуратури – встановити кожен факт, повернути майно законним власникам і притягнути до відповідальності всіх учасників оборудки”, – додав він.
Нагадаємо:
Раніше у Києві правоохоронці повідомили про підозру керівнику компанії, який привласнив два мільйони гривень благодійного фонду на будівництві п’яти модульних будинків в Ірпені.
Дізнатися більше на: epravda.com.ua