Викрито схему незаконного продажу житла на Печерську на суму понад 175 мільйонів гривень

ВМВікторія МілютаАвтори4 хв

У столиці виявлено велику аферу з нерухомістю у новобудові на Печерську.

За даними прокуратури, цю шахрайську схему організував колишній депутат Дніпровської міської ради. Він заволодів корпоративними правами групи компаній, які володіли кількома незавершеними об’єктами в центральній частині міста, зокрема житловим комплексом на Печерську.

На той час значна частина квартир у будинку вже була продана вкладникам. Крім того, майнові права на ще 50 квартир за рішенням суду належали одному з українських державних банків. Лише невелика частина помешкань залишалася вільною.

Однак, учасники оборудки розпоряджалися всією будівлею, ігноруючи права попередніх власників.

Для продажу квартир, права на які належали державному банку, вони змінювали технічні характеристики об’єктів та застосовували сфабриковані документи. Таким чином, 50 квартир були відчужені на користь третіх осіб. Збитки, завдані державному банку, перевищили 164 мільйони гривень.

За подібною схемою було повторно продано ще вісім квартир, які вже належали іншим власникам. Покупці сплатили за житло, але згодом ті самі квадратні метри були оформлені на інших клієнтів.

«З метою додаткового ускладнення встановлення прав постраждалих інвесторів, учасники схеми здійснили зміну юридичної адреси житлового комплексу. А запланований 27-поверховий будинок після завершення будівництва став 32-поверховим», – повідомили у прокуратурі.

З’ясувалося, що незаконно отримані кошти були обготівковані, пропущені через підконтрольні підприємства, а потім вкладені у придбання майна та інші будівельні проєкти.

У рамках розслідування поліцейські провели 33 обшуки.

Було вилучено понад 37 тисяч доларів США, мобільні телефони, ноутбуки, банківські картки, електронні носії інформації, печатки, договори купівлі-продажу та іншу фінансово-господарську й будівельну документацію.

Загальна сума встановлених збитків сягає понад 175 мільйонів гривень.

Дев’ятьом фігурантам було повідомлено про підозру. Серед них: організатор, бухгалтери, операційний директор та номінальні директори низки компаній.

Залежно від їхніх ролей, дії кваліфікували як шахрайство, легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом, та використання підроблених документів. Наразі розглядається питання про обрання їм запобіжних заходів.

Правоохоронці перевіряють інформацію щодо інших можливих випадків подвійного продажу та встановлюють повну кількість постраждалих.

Раніше видання “ВК” повідомляло, що у Києві колишній суддя та його спільники заволоділи п’ятьма квартирами померлих осіб.

Київнерухомістьшахрайство

Топ-5 останніх новин

1. РФ атакувала завод «Київгума»: виробництво тимчасово зупинили
2. З 1 вересня перерахують тарифи на газ, світло та воду – що зміниться
3. Під Києвом горить ліс, пожежа охопила значну територію (відео)
4. Міноборони розпочало закупівлю далекобійних дронів та FPV на оптоволокні
5. Суд арештував водія Volkswagen, який влетів у зупинку в Києві та вбив двох людей

Київ

• 
  

  На Київщині викрили канал вербування жінок для сексуальної експлуатації за кордоном

  2 хвВладислав Щербак

Source: bigkyiv.com.ua