Посилання скопійовано
122 українські компанії за період 2024–2025 років зафіксували річний прибуток, що перевищує мільярд гривень, при цьому їхній штат налічував від одного до трьох співробітників; переважна більшість цих компаній функціонує у сферах торгівлі та енергетики.
Це виявили дослідники платформи великих даних VKURSI.
“За 2024–2025 роки 122 приватні суб’єкти господарювання в Україні хоча б один рік з цього періоду показали дохід вище 1 мільярда гривень, маючи у штаті від одного до трьох осіб. Їхній загальний прибуток за два роки склав майже 470 мільярдів гривень”, – йдеться у звіті.
Понад третина таких організацій, а саме 43, мали всього одного найманого працівника, причому 24 з них були зареєстровані саме у 2024–2025 роках.
“Мільярдний оборот і мінімальний операційний слід — поєднання, яке все частіше вимагає роз’яснень. Зокрема, завершився тримісячний термін для запровадження першого етапу оновленого Меморандуму про прозорість платіжного ринку, який передбачає обмеження для юридичних осіб з двома і більше ознаками компаній-оболонок”, – зауважують аналітики.
Отже, банки звертають особливу увагу на компанії, чиї фінансові потоки не корелюють із видимим масштабом діяльності: кількістю персоналу, обсягом активів, господарськими витратами.
Аналітики VKURSI провели дослідження одного з найпоказовіших операційних невідповідностей — компаній з мільярдними доходами та мінімальною кількістю персоналу.
Значний дохід у поєднанні з одним-трьома працівниками сам по собі не вказує на оболонку чи фіктивну схему, наголошують дослідники.
Для холдингових, інвестиційних, торговельних та певних фінансових структур нечисленний штат може бути обґрунтований особливостями бізнес-моделі та розподілом функцій між різними юридичними особами.
Більшої уваги заслуговують випадки, коли мінімальний штат співробітників поєднується з кількома нетиповими характеристиками: стрімким зростанням обороту, наприклад, від 20 тис. грн до 2 млрд за рік без відповідного збільшення кількості працівників, мінімальними або відсутніми активами, низькою прозорістю інформації, застарілими даними у реєстрах.
Майже 60% компаній працюють у сфері торгівлі та енергетики
Найбільше підприємств з прибутком понад 1 млрд грн та штатом до трьох осіб задіяні в оптовій та роздрібній торгівлі — 46. Ще 26 займаються постачанням електроенергії та газу, 13 належать до фінансового і страхового сектору, 10 оперують на ринку нерухомості.
Загалом, торгівля та енергетика охоплюють 72 зі 122 компаній, або майже 60%, встановили аналітики.
У цих галузях значні обороти не обов’язково потребують великого власного штату: через окрему юридичну особу можуть проходити суттєві товарні або фінансові потоки, тоді як частина функцій делегується іншим компаніям групи чи зовнішнім підрядникам.
Понад половина проаналізованих суб’єктів зареєстровані у Києві та Київській області — 69 компаній, або 57%. У Дніпропетровській області зареєстровано 11 таких компаній, у Львівській — 8, Запорізькій — 7, Харківській — 6, Житомирській — 4.
VKURSI зазначає, що серед компаній з мільярдними доходами та обмеженим штатом нерідко спостерігається поєднання кількох нетипових показників — від різкого збільшення обсягів продажів та незначних активів до непрозорої структури власності та низької представленості в інформаційному полі.
“Кількість співробітників чи розмір отриманого доходу самі по собі не можуть слугувати підставою для висновків про ризикованість компанії. Під час перевірки важливо оцінювати сукупність факторів: динаміку прибутків, обсяг активів, вік бізнесу, структуру власності, зв’язки з іншими суб’єктами та відповідність фінансових показників заявленій моделі діяльності”, – доповнюють аналітики.
Нагадаємо:
Раніше повідомлялося, що від початку року близько 13,8 тисяч українських компаній змінили свою юридичну адресу, вісім тисяч — найменування, зміни у складі засновників відбулися у 27 654 юридичних осіб, і на це звертають увагу банки під час фінансового моніторингу.
НБУ має намір посилити нагляд за платіжними операціями – регулятор впроваджує уніфіковані стандартизовані підходи до порядку моніторингу платіжних операцій як елементу управління операційними ризиками надавачами платіжних послуг.
Дізнатися більше на: epravda.com.ua