Знешкоджено корупційну мережу: посадовець ОГП в керівництві злочинної організації

Викрито злочинну організацію: керівник Офісу Генпрокурора в центрі мільйонних оборудок

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) спільно з Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою (САП) виявили потужну злочинну мережу, яка систематично виманювала кошти у громадян, зокрема через шахрайські кол-центри, та відмивала отримані мільйони. Шокуючим є той факт, що організатором цієї схеми виявився один із керівників структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора.

Як повідомляє НАБУ, цей високопосадовець створив і очолив злочинну організацію ще в середині 2025 року. До своєї протиправної діяльності він залучив не лише чинних прокурорів, але й своїх неофіційних помічників. Їхньою основною метою було отримання неправомірної вигоди за “кришування” шахрайських кол-центрів, які завдавали шкоди як українцям, так і іноземцям.

Отримані злочинним шляхом кошти, які сягають мільйонів гривень, учасники схеми ретельно відмивали, використовуючи різноманітні методи.

Деталі схеми та легалізації коштів:

• Нерухомість та коштовності: Понад 20 мільйонів гривень були витрачені на придбання нерухомості, коштовностей та іншого цінного рухомого майна.
• Приховування власності: Більше ніж 12 мільйонів гривень (за мінімальною ринковою вартістю) були легалізовані через перереєстрацію активів на третіх осіб, щоб приховати справжнього власника. Це включає нерухомість у престижному апарт-комплексі неподалік Карпат.
• “Легальні” банківські рахунки: Понад 10 мільйонів гривень учасники угруповання розмістили на банківських рахунках своїх близьких, оформлюючи їх як нібито законні доходи від підприємницької діяльності.

Наразі вже встановлено п’ятьох учасників цієї злочинної організації. Їм інкримінують створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією (ст. 255 КК України), а також легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 209 КК України).

Порада від Шефа:

Щоб уникнути відмивання коштів, навіть у побуті, завжди намагайтеся зберігати чеки та документи, що підтверджують походження коштів. Це стосується як великих покупок, так і дрібних операцій. У світі, де прозорість стає все важливішою, уважність до деталей – ваш найкращий захист.

За даними порталу: varta1.com.ua