Викрито злочинну організацію, яка відмивала мільярди
Через протиправну схему щомісяця проходило близько 500 млн грн, а загальний обсяг фінансових операцій сягнув 23,5 млрд грн. Шістьом учасникам повідомили про підозру.
Про це повідомили директор Бюро економічної безпеки Олександр Цивінський та Офіс Генпрокурора.
Офіс Генерального прокурора спільно з детективами Бюро економічної безпеки викрили діяльність злочинної організації, яка, за даними слідства, допомагала підприємствам переводити безготівкові кошти в готівку через фіктивні компанії та криптовалюту.
Як повідомили в ОГП, організація діяла з серпня 2023 року до вересня 2026 року та об’єднувала понад 30 осіб. Її учасники мали розподілені обов’язки: шукали підставних директорів, вели бухгалтерію, управляли криптогаманцями та доставляли готівку замовникам.
Як працювала схема
За версією слідства, учасники знаходили людей у скрутному матеріальному становищі та реєстрували на них підприємства й ФОП, які фактично не здійснювали господарської діяльності.
На рахунки цих компаній надходили кошти від реального бізнесу нібито за товари або послуги. Надалі гроші конвертували у криптовалюту Tether (USDT), переказували на спеціально створені криптогаманці, а потім через онлайн- та офлайн-обмінники обмінювали на готівку.
Кур’єри доставляли кошти замовникам, а за свої послуги учасники отримували від 1,5% до 3,5% суми конвертації.
Для приховування діяльності використовували VPN-сервіси, іноземні SIM-карти та понад 30 закритих Telegram-груп.
Що вилучили під час обшуків
18 вересня детективи БЕБ провели 50 обшуків за місцями проживання учасників організації та в офісах. Правоохоронці вилучили:
- 35 569 750 грн;
- 1 425 878 доларів США;
- 647 445 євро;
- 43 одиниці комп’ютерної техніки та 11 мобільних телефонів;
- 28 печаток фіктивних підприємств;
- бухгалтерські документи щодо понад 30 фіктивних компаній.
Шістьом учасникам злочинної організації повідомили про підозру за фактами участі у злочинній організації, незаконних дій із документами на переказ, підроблення документів для державної реєстрації юридичних осіб і ФОП, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом.
Досудове розслідування триває.
В Офісі Генерального прокурора наголосили, що відповідно до статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено обвинувальним вироком суду.
Оригінал статті: leopolis.news