Спеціалізовані органи Азіатсько-Тихоокеанської зони заблокували кошти на суму близько $50 млн, отримані злочинним шляхом, за сприяння Binance, Chainalysis та інших представників криптовалютного сектору.
Спільне розслідування завершилося в червні 2024 року, проте деталі операції Binance оприлюднив лише наразі.
Зупинені активи пов’язані зі шахрайською моделлю «відгодівлі свиней». Ця стратегія передбачає тривалий етап «вигодовування» жертви перед її обманом. Злісні особи спочатку формують довіру, а потім пропонують вкладати у неіснуючі ініціативи та зникають із коштами.
Аналітики Chainalysis із застосуванням блокчейн-аналізу простежили перекази коштів десятків постраждалих з листопада 2022 до липня 2023 року. У результаті вдалось ідентифікувати гаманці злочинців із $47 млн у форматі стабільної монети USDT.
Отримані дані були передані правоохоронцям, які ініціювали заморозку коштів через емітента стейблкоїна. Вчасне блокування запобігло переведенню незаконних статків у традиційні валюти.
«Спільна робота з цими структурами демонструє ключове значення державно-приватної кооперації для протидії злочинам та забезпечення відшкодування збитків жертвам», — зауважила керівниця напрямку розвідки та розслідувань Binance Ерін Фраколлі.
У компанії наголосили, що «відгодівля свиней» є світовим викликом, який не обмежується криптосферою, проте саме блокчейн-технології дають ефективні засоби проти таких схем.
Наприкінці серпня провідні біржі, включаючи Binance, Coinbase та Kraken, запустили Beacon Network — піонерську платформу миттєвого реагування на злочинні дії у криптогалузі.
Источник: cryptocurrency.tech
