НАБУ та САП виявили злочинну групу, очолювану колишнім державним секретарем Міністерства закордонних справ України, яка привласнила пожертви від іноземних громадян та донорів, надані на підтримку України на початку повномасштабного вторгнення Росії. Хоча ім’я чиновника не розголошується, відомо, що держсекретарем МЗС України з 2020 по 2024 рік був Олександр Баньков.
Про це свідчить інформація від НАБУ.
Згідно з даними слідства, посадовець переконав міжнародних донорів та співробітників закордонних дипломатичних установ скеровувати фінансову допомогу на банківський рахунок підконтрольної громадської організації. Експертиза встановила, що кошти, отримані цією ГО, за юридичним статусом відповідали цільовим бюджетним коштам спеціального фонду МЗС України.
«Згодом кошти були виведені на рахунки підконтрольних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб, які далі перенаправляли їх до конвертаційних центрів для переведення у готівку. Відмиті кошти учасники схеми використовували для власного збагачення. Для створення видимості законності діяльності ГО, учасники схеми виготовляли підроблені листи та укладали грантові угоди, вносячи до них неправдиві дані», — йдеться у повідомленні.
На даний момент слідство встановило, що група таким чином легалізувала понад 37 мільйонів гривень (приблизно 1,28 мільйона доларів США за курсом на момент скоєння злочину).
Серед підозрюваних:
- колишній державний секретар МЗС (2020-2024 рр.), який організував цю схему;
- колишній керівник апарату держсекретаря МЗС, який наразі є чинним дипломатом;
- радник колишнього міністра закордонних справ, який очолював підконтрольну ГО;
- бухгалтер ГО.
Підозрюваним інкримінують вчинення протиправних дій за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190Шахрайство. Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою., ч. 5 ст. 191Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. та ч. 3 ст. 209Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом.
Розслідування триває, з’ясовуються всі обставини скоєння злочину.
Позиція МЗС
У прес-службі МЗС, як повідомляє Громадське, зазначили, що міністерство завжди демонструвало та продовжує демонструвати «нульову толерантність» до будь-яких проявів незаконної діяльності, зокрема корупції.
«Міністерство ніколи не прикривало підозрюваних. Сьогоднішні новини від НАБУ є частково результатом внутрішньої перевірки МЗС та співпраці відомства з правоохоронними органами», — повідомили у МЗС.
Там також додали, що внутрішній аудит міністерства виявив, а Держаудиторська служба підтвердила факти можливих зловживань щодо отриманої допомоги, яка збиралася на рахунки на початку повномасштабного вторгнення.
В МЗС підкреслили, що передали цю інформацію до правоохоронних органів і запевнили у подальшій співпраці з розслідуванням.
Source: suspilne.media