Посилання скопійовано
Правоохоронні органи виявили значну схему для здійснення нелегальних транзакцій у сільськогосподарському секторі, де понад 60 пов’язаних компаній допомагали бізнесам реальної економіки уховувати прибутки.
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
“Детективи Територіального управління БЕБ у Київській області разом з оперативниками Кіберполіції викрили великий конвертаційний центр, через який проводилися тіньові фінансові операції в аграрній галузі”, – зазначено у звіті.
У цій схемі брало участь понад 60 компаній, які мали ознаки фіктивності, а отримані кошти переводилися в готівку та цифрові активи. Через ці структури зловмисники допомагали підприємствам реального сектору економіки приховувати свої доходи та уникати сплати податків.
Сільськогосподарську продукцію закуповували у виробників за готівку, не відображаючи ці операції в бухгалтерському та податковому обліку. Для подальшого продажу товарів в Україні та за кордоном створювалися документи з неправдивою інформацією щодо їх походження, вартості та характеристик.
Таким чином, продукції надавали фальшиву історію походження, а кошти від її реалізації повертали в тіньовий обіг. Частина коштів конвертувалася у віртуальні активи з метою приховання їх джерела та уникнення фінансового моніторингу.
Попереднє розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб та компаній, які могли скористатися послугами конвертаційного центру, а також маршрути руху та джерела коштів.
Оперативний супровід здійснювали працівники Департаменту кіберполіції Національної поліції України. Процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Київської обласної прокуратури.
Нагадаємо:
Правоохоронці виявили на Дніпропетровщині масштабну схему привласнення бюджетних коштів: компанії, що перебували під їх контролем, вигравали тендери на відновлення житла та реконструкцію систем водопостачання, а кошти переводилися в готівку через конвертаційний центр.
Податківці зафіксували ознаки масштабної схеми виведення коштів за кордон через мережу компаній із високим рівнем ризику: понад 2,3 тисячі фірм, які здійснили зовнішньоекономічні операції на суму понад 198 млрд грн і згодом фактично зникли.
Бюро економічної безпеки провело значну операцію з ліквідації конвертаційного центру, у якій були задіяні понад 500 підконтрольних компаній та фізичних осіб-підприємців.
В Україні було викрито та припинено діяльність злочинної організації, яка створила так званий “конвертаційний центр” для допомоги підприємствам у легалізації коштів та ухиленні від сплати податків.
Раніше правоохоронці виявили конвертаційний центр, через який було відмито 578 млн грн з контрактів у сфері оборони.
Оригінал статті: epravda.com.ua