Фінансова розвідувальна служба Сполучених Штатів (FinCEN) виступила з пропозицією обмежити доступ Banque Misr UAE до фінансової системи США через підозри у відмиванні коштів та уникненні санкцій проти Ірану.
Про це інформує Міністерство фінансів США.
FinCEN опублікувала проєкт нормативного акту, який рекомендує фінансовим організаціям США заборонити відкриття або ведення рахунків-кореспондентів для Banque Misr UAE.
Крім того, банки Сполучених Штатів мусять вживати заходів для запобігання проведенню транзакцій із залученням Banque Misr UAE через їхні рахунки-кореспонденти. Іноземні банки-кореспонденти підлягатимуть посиленій перевірці операцій.
Обирайте Суспільне як джерело новин в Google Обирайте Суспільне як джерело новин в Google
У американському Мінфіні підкреслили, що ці заходи стосуватимуться виключно філії Banque Misr в ОАЕ і не вплинуть на діяльність банку в інших юрисдикціях.
Цей крок є складовою американської операції Economic Outcast, метою якої є перекриття фінансових шляхів, які, за даними Вашингтона, Іран використовує для реалізації нафти, уникнення санкцій та фінансування структур, пов’язаних із Тегераном.
Представники Мінфіну зазначили, що ця кампанія збільшує ризик запровадження вторинних санкцій для компаній та фінансових інституцій, які продовжують взаємодіяти з іранською владою або сприяють обходу американських обмежень.
У рамках санкцій майно та активи фізичних та юридичних осіб, внесених до списків санкцій, які знаходяться на території США або під контролем американських суб’єктів, підлягають заморожуванню. Обмеження також поширюються на компанії, що належать заблокованим особам на 50% і більше.
Порушення американських санкцій може призвести до цивільної або кримінальної відповідальності як для американських, так і для іноземних фізичних та юридичних осіб.
Публічне обговорення запропонованих обмежень щодо Banque Misr UAE триватиме протягом 30 днів після опублікування відповідного документа у Федеральному реєстрі США.
Source: suspilne.media